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603876:鼎胜新材关于调整2019年度与浙江鼎瑞机械

时间:2020-02-06

  证券代码:603876 证券简称:鼎胜新材 布告编号:2019-069债券代码:113534 债券简称:鼎胜转债 江苏鼎胜新能源质料股份有限公司 合于调度 2019 年度与浙江鼎瑞死板造作有限 公司联系来往估计的布告 本公司董事会及举座董事包管本布告实质不存正在任何失实纪录、误导性陈述或者宏大脱漏,并对其实质切实实性、正确性和无缺性接受个人及连带负担。 要紧实质提示: 本联系来往估计无需提交公司股东大会审议。 公司本项与浙江鼎瑞死板造作有限公司(以下简称“鼎瑞死板”)的合 联来往是公司平常出产规划所必要,订价平正,不损害公司及中幼股东 的好处。同时该联系来往不会对公司的独立性组成影响。 一、联系来往根本景况 (一)上次与鼎瑞死板联系来往的估计和推广景况以及本次调度景况 公司于 2019 年 5 月 17 日召开 2018 年年度股东大会审议通过了《合于对公 司 2019 年度联系来往授权的议案》,按照营业起色的需求,估计 2019 年度公司及归并报表畛域内子公司向鼎瑞死板联系方采购合联产物的联系来往金额合计不进步 6,000 万元。 截止 2019 年 6 月 30 日,公司及归并报表畛域内子公司向鼎瑞死板联系方采 购合联产物的联系来往金额为 48,561,765.20 元。 现因营业起色的需求,需调增估计 2019 年度公司及归并报表畛域内子公司向鼎瑞死板联系方采购合联产物的联系来往金额 10,000 万元,调度后上述联系来往金额合计不进步 16,000 万元。 本次授权有用期为:自本次董事会审议通过之日至 2019 年年度股东大会大 会召开日止。 (二)联系来往推行的审议圭臬 2019 年 9 月 6 日,江苏鼎胜新能源质料股份有限公司(以下简称“公司”) 召开第四届董事会第二十一次集会,对《合于调度公司 2019 年度与浙江鼎瑞死板造作有限公司联系来往估计的议案》举行了审议,北京赛车pk拾开奖直播联系董事周贤海先生遵照相合规则回避表决,其他非联系董事一概承诺并通过了该议案。本联系来往无需提交公司股东大会审议。 公司总共 3 位独立董事事前承认该联系来往并宣布独立见解:“公司调度2019 年度与浙江鼎瑞死板造作有限公司联系来往估计的计划公正、公允、公然,吻合公司规划实践,有利于公司平常营业的一连展开;来往价值以墟市价值为基本,遵照公正合理的订价规则,没有发明有损害公司和非联系股东好处的景况。董事会审议该议案时,联系董事凭借相合规则回避表决,吻合合联司法原则和《公司章程》的规则”。 公司审计委员会对本联系来往事项宣布了书面见解:“公司调度 2019 年度与浙江鼎瑞死板造作有限公司联系来往估计的计划公正、公允、公然,吻合公司规划实践,有利于公司平常营业的一连展开;来往价值以墟市价值为基本,遵照公正合理的订价规则,没有发明有损害公司和非联系股东好处的景况。” 二、联系方和联系合联先容 鼎瑞死板 公司名称:浙江鼎瑞死板造作有限公司 法定代表人:周言胜 注册地方:杭州市余杭区瓶窑镇瓶窑村 注册资金:500 万元 创办日期:2009 年 1 月 7 日 规划畛域:死板造作,五金加工,构件加工;金属质料出售;货品进出口(司法、行政原则禁止的项目除表,司法、行政原则局限的项目博得许可后方可规划);工业炉窑的研发安排、造作及装置调试。(依法须经允许的项目,经合联部分允许后方可展开规划举动) 联系合联:鼎瑞死板系公司实践驾驭人之一、董事长周贤海先生的弟弟周言 胜驾驭的企业。 三、联系来往的订价策略 公司及归并报表畛域内的子公司向鼎瑞死板采购商品是为了餍足平时规划的需求,有利于下降公司采购本钱、巩固公司比赛力,升高出产规划保险水平。 联系来往价值以墟市价值为基本,遵照公正合理的订价规则,遵照实践来往中的订价老例,且不偏离第三方价值,整个由两边交涉确定。 四、上述联系来往的方针和对公司的影响 公司及归并报表畛域内子公司预期与鼎瑞死板发作的平时规划性联系来往均是凭借公司平常出产规划和营业起色的需求发作的,属于平常的贸易来往行动,对待公司、归并报表畛域内子公司以及鼎瑞死板的平时规划均是须要的、有利的,而且遵照了公然、公正、公允的订价规则,没有损害公司和非联系股东的好处,同时联系来往不会对公司的独立性组成影响。 特此布告。 江苏鼎胜新能源质料股份有限公司 董事会 2019 年 9 月 7 日